Détail demande
0569D
validation quatre yeux
Entity, Entity Group
Création : 02.10.2022
Responsable : Georges Schmit
Identification
Détails
Adresse entité
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Numéro et rue
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11, allée des bois
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Code postal
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L-1234
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Localité
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Luxembourg Ville
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Pays
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Luxembourg
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Test data
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à remplir
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Domiciliation
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Numéro et rue
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127a, rue de l'hiver
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Code postal
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L-4321
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Localité
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Luxembourg Ville
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Pays
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Luxembourg
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Contact
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Préférence langue
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Anglais
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Personne de contact
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Nom
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Boolean
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Prénom
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John
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Téléphone portable
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+352 621 123 456
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Fax
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+352 12 34 56 78 910
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E-Mail
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j.boolean@entity.com
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Site internet
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www.entity.com
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Adresse postale
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Numéeo et rue
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16, rue de la Sainte Église
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Code postal
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L-3456
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Localité
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Luxembourg Ville
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Pays
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Luxembourg
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Statut juridique
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Société constituée
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Oui
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Origine des fonds
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Fonds propres-réserves
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Forme juridique
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Forme juridique
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Société Anonyme
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Pays de constitution
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Luxembourg
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Date de constitution
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16/04/2018
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Type de société
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Filiale
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CRS et status FATCA
Pays de résidence fiscale
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Pay de résidence fiscale 1
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Luxembourg
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Pay de résidence fiscale 2
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États-Unis
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Personne US telle que définie par accord FATCA
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Oui
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Statut du titulaire
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Entité publique ou gouvernementale
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Identification
Pays de résidence fiscale
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RCS
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B12345
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TVA
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LU12 1548 7879 9874 3240
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NACE
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43
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Matricule
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651657871
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TIN du pays de résidence
Pays de résidence fiscale
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LEI
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Data
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GIIN
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Data
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MIFID
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Data
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Connexion au Luxembourg
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Lien avec Luxembourg
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Autres liens
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Veuillez spécifier le lien
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Data
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Ressources
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Installation et équipement technique enregistrés au nom de la Société
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Oui
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Régulièrement tenues suivant les obligations statuaires
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Oui
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Présence physique des associés lors de l'AG
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Oui
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Réunions du Conseil d'administration (CA)
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Oui
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Fréquence
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Mensuelle
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Lieu des CA
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Location
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Présence physique des administrateurs lors des réunions du CA
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Oui
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Adresse légale d'un administrateur/gérant dans le pays du siège social de la Société
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Oui
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Présence d'employé(s) qualifié(s), de clients, de fournisseurs, dans le pays du siége social de la Société/gérant dans le pays du siège social de la Société
|
Oui
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Nombre de salariés dans le pays du siège social de la Société/gérant dans le pays du siège social de la Société
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500
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Activité
Activité de la société
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Does the company have acquisition/holding of interest
|
Oui
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Is the company active in a regulated activity in the financial sector?
|
Oui
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Is the company active in the management of third-party funds?
|
Non
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Is the company active in the Fintech sector?
|
Non
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Business permit Click on one of the choices below (if applicable)
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In the process of establishment
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Financial Data
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Capital
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10.000,00€
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Revenue
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10.000,00€
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Total balance sheet
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10.000,00€
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Pays
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Luxembourg
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Shadow Banking activity
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Does the company provide financing?
|
Oui
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Other types of financing (Please indicate the nature of the financing)
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None
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Pays
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Luxembourg
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Predominance of investment
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Is there a predominance of investment in financial instruments?
|
Oui
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Please specify the type
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Type
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Existence of industrial Holdings
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Oui
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Existance of intellectual property rights (patents, copyright)
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Oui
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Existence of real estate?
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Oui
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Are any hybrid loan arrangements (financial instruments which have both debt and equity characteristics) used?
|
Oui
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Please specify the type
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Type
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Aim of the company's structure
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Does the company enjoy any tax benefits “tax ruling” granted by the fiscal authorities in the country where the company’s head office is located?
|
Oui
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If the company is part of a group of companies, does the group enjoy any tax benefits “tax ruling” granted by the fiscal authorities?
|
Oui
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Does the company enjoy any specific legal benefits in Luxembourg?
|
Oui
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Which one ?
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Parent-subsidiary regime
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Choix de la banque
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Is the SPUERKEESS the company's main bank?
|
Oui
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Please specify
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Type
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Reasons that motivated you to choose SPUERKEESS as a bank:
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Reference of an acquaintance
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What activities constitute the main transactions on the SPUERKEESS accounts(s)?
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Other
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Please specify
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Type
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Main countries of transactions?
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Countries
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Estimated average annual volume of transactions
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1000
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Représentants
Déclarez les nouveaux représentants
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Nom
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Nom
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Prenom
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Prenom
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Date de naissance
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DD/MM/YYYY
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Nationalité
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Nationalité
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Occupation
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Occupation
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Employeur
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Employeur
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The representative(s), signatory(ies) (named by the articles of incorporation/company register) is/are authorized to open/manage the account(s) to be granted
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Oui
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Are the powers of the various signatories in accordance with those established by the articles of incorporation/company register?
|
Oui
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Informations supplémentaires
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Pièce d’identité
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Certificat LuxTrust
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{Certificat LuxTrust}
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